股票代码：600590    股票简称：泰豪科技       公告编号：临 2022-043

债券代码：163427    债券简称：20 泰豪 01

              泰豪科技股份有限公司

(资料图)

         第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于

本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

  一、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

  根据公司 2022 年度日常关联交易实际执行情况及可能产生的日常关联业务，

同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度 8,000.00 万元。

  具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于增加 2022 年度

日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-045）。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                泰豪科技股份有限公司

                                    董   事   会

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