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广东同益空气能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月5日以书面方式发出 5.会议主持人：唐壁奎

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于转让子公司认缴出资额暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于转让子公司认缴出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

2.回避表决情况

关联董事唐壁奎、唐旭初、唐旭璇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司拟于2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 19日

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