证券代码：002072      证券简称：凯瑞德          公告编号：2023-L016

               凯瑞德控股股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会

议于 2023 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电

子邮件、电话和专人送达等方式送达）。公司董事纪晓文先生作为关联董事回避

表决，会议应参加表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》

的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真

审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

   一、   审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

   李燕媚女士因个人原因辞去公司总经理及下属子公司的一切职务，公司董事

会决定聘任纪晓文先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

   公司董事纪晓文先生作为关联董事回避表决。

   《关于聘任总经理的公告》已同日披露于巨潮资讯网。

   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、   备查文件

   特此公告

                       凯瑞德控股股份有限公司董事会

附件：

  纪晓文先生简历：纪晓文，男，公司现任董事长，天津大学经济法、工业工

程管理专业毕业，山东大学 EMBA，获得律师资格、证券从业资格、独立董事任

职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管

理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应

链管理股份有限公司董事、深圳市惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴

玩具股份有限公司董事长。

  纪晓文先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职资格。

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